Как сообщает Следственный комитет, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций. Он организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек, в составе которой в период с 2014 по 2016 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств. Также мужчина осуществлял денежные переводы по банковским счетам юридических лиц с последующим обналичиванием. Преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлечённых денежных средств.
Всего за период преступной деятельности были привлечены денежные средства в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы составил более 25 миллионов рублей.
Мужчина свою вину признал в полном объеме. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскав в доход государства сумму преступного дохода. Следствие в отношении остальных участников преступной группы продолжается.
ПРОИСШЕСТВИЯСЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
