В течение 2017 года в следственном отделе Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России возбуждено 23 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица».
Как установили транспортные полицейские, фактически фигуранты дел являлись подставными лицами при реорганизации компаний. Обвиняемые, предоставляли личные документы для совершения сделок по приобретению доли уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с последующим внесением этих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
В ходе предварительного следствия полицейские установили, что документы предоставлялись фигурантами дела посредникам на добровольной основе за денежное вознаграждение.
Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России обращают внимание жителей края, что предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице имеют правовые последствия. За них предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с санкцией статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей или исправительных работ на срок до двух лет.