Подпольную фирму открыл бывший депутат Рубцовского городского совета Сергей Афанасьев.
Он вместе с банковским служащим и несколькими помощниками оказывал услуги по обналичиванию денег и переводу различных сумм на счета фирм-однодневок. Все операции проводились неофициально, лицензии на ведение финансовой деятельности у фирмы не было.
Ольга Чеснокова, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю:
– Обналичивание денег с расчётных счетов подконтрольных двум организаторам группы юридических и физических лиц осуществлялось с удержанием членами группы комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2% от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы. В результате от незаконной банковской деятельности был получен преступный доход более 10 миллионов рублей.
Бывший депутат Сергей Афанасьев так и не предстал перед судом, он скрылся и сейчас находится в международном розыске. Остальные 10 обвиняемых признаны виновными. Им назначено наказание в виде условных сроков. Большая часть подсудимых попали под амнистию. Реальный срок будет отбывать только один из участников группы – его приговорили к двум с половиной годам в колонии-поселении.