По данным следствия, в 2011 году в ходе выездной налоговой проверки инспекцией было установлено, что фактически между предприятием и его контрагентом был создан фиктивный документооборот с целью получения налоговой выгоды в виде неуплаты налога на добавленную стоимость. Сумма неуплаченного НДС за период с 2008 по 2009 годы составила более 16 миллионов рублей. По материалам налоговой проверки было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления.