Вчера, 23 июня, в г. Кемерово состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузбассэнерго" в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- О внутренних документах Общества;
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- Об одобрении сделок между ОАО «Кузбассэнерго» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
С докладом перед акционерами выступил генеральный директор ОАО "Кузбассэнерго" Юрий Шейбак. Он, в частности, изложил основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества, озвучил результаты инвестиционной деятельности компании, а также довел информацию о работе органов управления.
Собранием приняты следующие решения:
Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года.
Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.
Избрано 11 членов Совета директоров Общества:
1. Большаков Андрей Николаевич;
2. Григорьев Сергей Александрович;
3. Демура Виктор Николаевич;
4. Драчук Андрей Александрович;
5. Киприянов Роман Юрьевич;
6. Козлова Ирина Владимировна;
7. Кубраков Алексей Николаевич;
8. Мазикин Валентин Петрович;
9. Мартынов Сергей Александрович;
10. Папин Михаил Леонидович;
11. Тихонова Мария Геннадьевна».
Избрано также пять членов Ревизионной комиссии:
1. Босалко Дмитрий Сергеевич;
2. Дорохова Светлана Анатольевна;
3. Макарейкина Маргарита Романовна;
4. Мальцев Николай Владимирович;
5. Мохначевская София Ивановна».
Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество БДО Юникон, г. Москва.
По вопросу «О внутренних документах Общества» акционеры утвердили следующие документы: Устав Общества в новой редакции, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции, Положение о Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции.
Утверждены также Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбассэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Принято решение отменить Положение о Правлении ОАО «Кузбассэнерго».
Собранием акционеров принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Акционеры одобрили ряд сделок, связанных с ремонтами и обслуживанием энергооборудования между Обществом и заинтересованными лицами – дочерними обществами, которые могут быть совершены в будущем (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества) в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
