Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося в заочной форме 28 мая 2009 г.
Совет директоров принял к сведению Отчет Генерального директора ОАО "Кузбассэнерго" о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2009 года, а также согласовал основные параметры расчета тарифов на электрическую энергию ОАО «Кузбассэнерго» на 2010 год для представления в ФСТ России.
Годовому Общему собранию акционеров Общества даны рекомендации принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Также принято решение представить на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго" изменения и дополнения в Устав Общества и Устав Общества в новой редакции.
Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить ряд Положений ОАО "Кузбассэнерго" в новой редакции: Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также отменить Положение о Правлении ОАО "Кузбассэнерго". Даны также рекомендации по одобрению сделок, которые могут быть совершены в будущем (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества) в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Совет директоров принял решение о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2009 г. Одобрен также договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утверждены изменения в Положение об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго», а также приняты решения по договорам, в совершении которых имеется заинтересованность.
