Подведены итоги очередного заседания совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», состоявшегося 29 апреля в заочной форме.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества по итогам 2008 финансового года, а также принял к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год и рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года.
Годовому общему собранию акционеров Общества рекомендовано принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года. Годовому общему собранию акционеров Общества рекомендовано также утвердить в качестве аудитора на 2009 год ЗАО «БДО Юникон».
Совет директоров утвердил план-график мероприятий по изменению транспортного обеспечения ОАО «Кузбассэнерго».
Совет директоров утвердил Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции, а также согласовал основные параметры расчета тарифов на тепловую энергию ОАО «Кузбассэнерго» на 2010 год для представления в РЭК Кемеровской области и Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Определены позиции ОАО «Кузбассэнерго» как единственного акционера ОАО «Барнаултеплосетьремонт», ОАО «Кузбасская энергоремонтная компания», ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго», ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», ЗАО МСЧ «Центр Здоровья «Энергетик» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров, советов директоров данных обществ.
Совет директоров утвердил ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2009 г., лимиты финансовых полномочий работников ОАО «Кузбассэнерго», одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.
Были рассмотрены и другие вопросы.
