Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося 27 марта в форме совместного присутствия.
Приняты к сведению отчеты генерального директора Общества: «О финансово-хозяйственной деятельности компании за 4 квартал 2008 г. и за 2008 г.», «Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2008 г.», «О выполнении решений внеочередного Общего собрания акционеров от 28.12.2007 г. по вопросу № 3 повестки дня» (по реализации Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», предусматривающего предоставление мощности с территории Томь-Усинской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ), а также отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2008 г.
Совет директоров утвердил Годовую комплексную программу закупок Общества, Инвестиционную программу на 2009 год и отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2008 год.
Утверждены также следующие Положения: «О процедурах внутреннего контроля ОАО «Кузбассэнерго», «О Комиссии по распоряжению активами, не участвующими в основной деятельности Общества» и «О материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции».
Внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбассэнерго» и утверждена Комиссия по распоряжению активами, не участвующими в основной деятельности Общества.
Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.
