Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося в заочной форме проведения 11 декабря 2008 г.
Совет директоров утвердил корректировку Контрольных показателей движения потоков наличности на 4 квартал 2008 г., утвердил отчет генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 г., а также принял к сведению отчеты гендиректора компании о подготовке ОАО «Кузбассэнерго» к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. и о выполнении ряда решений прежних заседаний Совета.
Принято решение упразднить Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету и Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО "Кузбассэнерго", а также отменить решение Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» от 31.05.2007 г. по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в ходе реформирования».
Одобрен ряд договоров и дополнительных соглашений к договорам, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утверждено Положение об информационной политике ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции.
Совет директоров принял решение включить в число приоритетных направлений деятельности компании устранение технологических ограничений выработки электрической энергии электростанциями ОАО «Кузбассэнерго», приводящих к неоплате электрической мощности или образованию упущенной выгоды на оптовом рынке.
Принято решение одобрить приобретение в декабре 2008 г. на вторичном рынке векселей (векселедатели: государственные банки и основные поставщики топлива).
Рассмотрение двух вопросов: «Об одобрении договора хранения между ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и «Об одобрении договора хранения между ОАО «Кузбасская энергоремонтная компания» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», – перенесено на более поздний срок.
