27 июня в ОАО «Кузбассэнерго» состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кузбассэнерго» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
С докладом выступил генеральный директор ОАО «Кузбассэнерго» Сергей Михайлов. Он, в частности, отметил, что потребители не заметили процесса реформирования энергетики. ОАО «Кузбассэнерго» надежно и в полном объеме удовлетворяло потребности потребителей в электрической и тепловой энергии. Были проведены все необходимые корпоративные процедуры. Был создан Барнаульский филиал, проданы примерно на 10% выше их рыночной стоимости пакеты акций Западно-Сибирской ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС. ОАО «Кузбассэнерго» успешно работало на конкурентном рынке электрической энергии, произведя в течение 2007 г. 23 232 млн. кВт-ч электроэнергии. Производство тепла составило 14 630 тыс. Гкал. Выручка от продажи продукции – 18 720 млн. руб.
Генеральный директор раскрыл перспективные задачи на 2008 г., среди которых – завершение преобразований, связанных с ликвидацией РАО «ЕЭС России», реализация инвестиционной программы – в текущем году предстоит ввести по одной турбине на Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ, а также закончить строительство второй очереди тепломагистрали Кемеровская ТЭЦ – Рудничный район областного центра. Всего на эти цели будет израсходовано 3,9 млрд. руб. В компании продолжаются работы по внедрению системы менеджмента качества. С 1 января 2009 г. на свободных рынках будет реализовываться уже 35% производимой электроэнергии.
Собранием были приняты следующие решения:
Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;.
Утверждено следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 2 924 233,00 (тыс. руб.)
Распределить на: Резервный фонд 5 000,00 (тыс. руб.)
Дивиденды (распределены по
результатам 1 квартала 2007 г. решением собрания акционеров от 06.06.2007 г.) 11 490,00 (тыс. руб.)
Инвестиции 2 459 126,00
Погашение убытков прошлых лет 0
Нераспределенная прибыль 448 617,00 (тыс. руб.)
Также принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы в течение 2007 г.
Избрано 11 членов Совета директоров Общества:
1 Шацкий Павел Олегович Заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»
2 Сорокин Игорь Юрьевич Руководитель Проектного центра ТГК ОАО «СУЭК»
2 Мартынов Сергей Александрович Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»
4 Большаков Андрей Николаевич Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»
5 Бай Алексей Евгеньевич Руководитель Группы корпоративных процедур Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»
6 Долгополов Дмитрий Александрович Начальник управления оптового и розничных рынков энергии ОАО «СУЭК»
7 Петелин Сергей Александрович Руководитель проекта, Проектный центр развития генерации ОАО «СУЭК»
8 Лисянский Михаил Эдуардович Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»
9 Лапин Владимир Иванович Генеральный директор Филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» ОДУ Сибири
10 Кочеткова Татьяна Владимировна Начальник отдела Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
11 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
Избраны 5 членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1 Барайщук Аркадий Викторович Главный специалист Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»
2 Бельский Артем Станиславович Ведущий специалист Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»
3 Дорохова Светлана Анатольевна Главный специалист Контрольно-ревизионного управления ОАО «СУЭК»
4 Босалко Дмитрий Сергеевич Ведущий аудитор Регионального управления в г. Владивосток ОАО «СУЭК»
5 Архименко Дмитрий Олегович Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ», г.Москва (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Е 003330 от 17.01.2003, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.01.2003 г. № 9).
На собрание было вынесено 12 поправок в Устав Общества. Утверждено 10 поправок.
