Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путём.
Совет директоров принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования с датой окончания приема заполненных бюллетеней 6 сентября 2007 г. со следующей повесткой дня:
1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «Кузбассэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кузбассэнерго».
3) Об увеличении уставного капитала ОАО «Кузбассэнерго» путем размещения дополнительных акций.
Приняты также рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ОАО "Кузбассэнерго". По каждому вопросу повестки акционерам будут предложены по два варианта проектов решений, подготовленных представителями РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК". В частности, предложения РАО "ЕЭС России" предусматривают дополнительное размещение обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 180 млн. штук номинальной стоимостью 1 рубль, ОАО "СУЭК" предлагает к размещению 100 млн. штук акций номиналом 1 рубль.
Совет директор утвердил условия договора с юридической фирмой «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер» по правовому сопровождению допэмиссии акций.
На заседании определены также приоритетные направления деятельности ОАО "Кузбассэнерго".
В частности, в качестве приоритетного направления Совет директоров определил участие ОАО "Кузбассэнерго" в региональной программе «Доступное и комфортное жилье». В соответствии с утвержденным ранее «Положением о корпоративном содействии и поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий», компании разрешено использовать часть прибыли, полученной от продажи акций Западно-Сибирской ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС, в размере 150 млн. рублей на участие в региональной программе «Доступное и комфортное жилье». Из них 15 млн. рублей направить на создание инфраструктуры в рамках Региональной программы «Доступное и комфортное жилье» путем перечисления на расчетный счет Управления капитальным строительством Администрации Кемеровской области и 135 млн. рублей – на финансирование организации корпоративной поддержки работников ОАО «Кузбассэнерго» в улучшении жилищных условий.
Другим приоритетным направлением определена подготовка аудированной финансовой отчетности ОАО "Кузбассэнерго" по Международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2007 г. Отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2007 г. должна быть подготовлена до 10 сентября 2007 г., за 12 месяцев 2007 г. – в срок до 17 марта 2008 г.