6 июня 2007 г., в Кемерове состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузбассэнерго" по итогам 2006-го финансового года. В повестку дня было внесено восемь вопросов.
Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2006 финансового года. Акционеры приняли решение направить 109 439 тыс. рублей нераспределенной прибыли на инвестиции Общества.
С учетом того, что дивиденды выплачивались по результатам 1 квартала 2006 г. в размере 0,329983 рублей на одну акцию, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Кузбассэнерго" за 2006 г.
Дивиденды решено выплатить по обыкновенным акциям ОАО "Кузбассэнерго" по результатам 1 квартала 2007 г. в размере 0,018955 руб. на одну акцию. Выплата будет произведена в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго". В него вошли шесть представителей РАО "ЕЭС России", четыре представителя ОАО "СУЭК" и представитель Администрации Кемеровской области:
– Лисянский Михаил Эдуардович, заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №2 РАО "ЕЭС России",
– Дунин Олег Валентинович, начальник Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы №2 РАО "ЕЭС России",
– Евсеенкова Елена Владимировна, заместитель начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 РАО "ЕЭС России",
– Платонов Владимир Юрьевич, член Правления РАО "ЕЭС России",
– Кочеткова Татьяна Владимировна, начальник отдела Департамента рынка Центра управления реформой РАО "ЕЭС России",
– Михайлов Сергей Николаевич, генеральный директор ОАО "Кузбассэнерго",
– Рашевский Владимир Валерьевич, генеральный директор ОАО "СУЭК",
– Шацкий Павел Олегович, заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО "СУЭК",
– Сорокин Игорь Юрьевич, руководитель Проекта "Энергетика ОЭС Сибири" ОАО "СУЭК",
– Большаков Андрей Николаевич, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО "СУЭК",
– Мазикин Валентин Петрович, первый заместитель Губернатора Кемеровской области.
В состав Ревизионной комиссии ОАО "Кузбассэнерго" избраны:
– Клешнина Наталья Викторовна, ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО "ЕЭС России",
– Ахрименко Дмитрий Олегович, главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра РАО "ЕЭС России",
– Смирнова Елена Евгеньевна, начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 РАО "ЕЭС России",
– Буквин Михаил Сергеевич, начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 РАО "ЕЭС России",
– Швецова Марина Владимировна, главный специалист управления энергетических активов ОАО "СУЭК".
В качестве аудитора Общества утверждено ЗАО "КПМГ".
Собранием акционеров утвержден Устав ОАО "Кузбассэнерго" в новой редакции, который, в частности, предусматривает место регистрации ОАО "Кузбассэнерго" в г. Барнауле. Внесены и другие изменения, связанные с внутрикорпоративными процедурами в компании.
Акционеры утвердили Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также одобрили участие ОАО "Кузбассэнерго" в Сибирской Энергетической Ассоциации.