СЕГОДНЯ
24.02.2017
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: 21:51
Информационный портал Барнаула и Алтайского края
      Барнаул. Новости | Новости Барнаула и Алтайского края Продаётся квартира в центре Барнаула
РАЗДЕЛЫ    БАРНАУЛ. НОВОСТИ
 
Запрещено для детей

Запрещено для детей


НОВОСТИ:

Городские новости

Календарь событий

Есть мнение

Фоторепортажи

Персоны

Аллея звезд

Памятные даты, праздники

Благотворительность



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ:

Афиша Барнаула

Конкурсы

Заведения Барнаула

Новости культуры, развлечений и спорта

Фотоотчеты

Видеоотчеты

MP3

Шоппинг в Барнауле

Акции, скидки, новинки

Еда

Музыка

Развлечения

Спорт

Культура и искусство

Отдых с детьми

Красота и здоровье

Туризм и отдых

АРТ-Барнаул - художники, фотографы, выставки

Гороскоп на неделю

«В помощь организатору праздника»

Организация праздников, торжеств



БИЗНЕС:

Работа в Барнауле

Деловой справочник Барнаула

Новости компаний

Поиск компаний Барнаула

Курсы валют



СПРАВКА:

Все о Барнауле и Алтайском крае

Каталог сайтов

Доставка на дом, в офис в Барнауле

Куда отдать детей в Барнауле?

Погода в Барнауле

Фото Барнаула и Алтайского края

Барнаул - гостям города

Гостиницы Барнаула

Образование в Барнауле

Транспорт

Телефонный справочник

Телефонные коды Алтайского края

Карты Барнаула и Алтайского края

Отправка SMS

Сервисы



О ПРОЕКТЕ:

О проекте

Контакты

Реклама на портале

Партнеры

Наши баннеры

Информационное бюро "Аверс"

Разработка и продвижение сайтов







Новости Барнаула и Алтайского края

10 Февраля 2017, 16:10

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате «Бор» сообщила о появлении новой схемы легализации незаконно полученных доходов и вывода средств. По ее словам, которые передает корреспондент РБК, «отмывание» и вывод производятся через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента.

Схема, похоже, только в начале своего становления, отметил​зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. По его словам, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», – заверил он.

Партнер международной юридической компании Herbert Smith Free Hills Алексей Панич полагает, что у новой схемы нет перспектив распространения, в том числе потому что нотариусы принимают деньги в депозит в ограниченных случаях. «Если нотариус будет принимать деньги от кого попало и по какому попало поводу, он в конечном счете – скорее раньше, чем позже, – лишится лицензии, что для него представляет собой очень серьезную проблему», – говорит он.

Новая схема появилась, когда регулятор еще не успел искоренить предыдущую схему «отмывания» денег, в которой использовались суды и приставы. В рамках этой схемы суды разрешали искусственно созданные споры в пользу одной из сторон, а банки перечисляли деньги со счета на счет по исполнительным листам. Таким образом, по оценкам ЦБ, было выведено и легализовано около 16 млрд руб.

ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением схемы c участием судов. По данным РБК, в числе возможных вариантов борьбы издание Верховным судом рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению определенной категории споров, а также запрет третейским судам рассматривать эту категорию споров. Окончательное решение по борьбе со схемами с участием судов еще предстоит принять.

Коллега Панича по Herbert Smith Free Hills Сергей Еремин не исключает, что нотариусы и банки начнут проявлять излишнюю осторожность при проведении операций через инструменты, которые могут быть использованы в «отмывочных» схемах, что приведет к появлению дополнительных проверок и, таким образом, к увеличению сроков проведения операций и усложнению их документального оформления. «Как мне кажется, Центробанк ориентирует банки и тех, кто обязан за этими делами следить, на то, чтобы они отслеживали подобные операции. Но необязательно подобные операции свидетельствуют об отмывании», – говорит он.



Источник: РБК



Все новости Барнаула и Алтайского края за 10 Февраля
Подготовлено информационным бюро «Аверс».
Новость поступила 10 Февраля 2017 г., в 16:10
При цитировании или использовании информации ссылка на сайт обязательна


Другие новости по данной теме:
22.02.2017 В Барнауле транспортные полицейские изъяли наркотическое средство в крупном размере (0)
21.02.2017 Двух украинцев осудили за попытку превратить в сексуальную рабыню девушку, хотевшую продать органы (0)
21.02.2017 Регистрацию по месту жительства будут оформлять за три дня (0)
21.02.2017 Реформу ОСАГО отложили на 2018 год (0)
21.02.2017 В России пропишут стандарты против "карманных адвокатов" (0)
21.02.2017 Правительство вмешалось в реформу наследственного права (0)
20.02.2017 За нападение на медиков предложили ввести уголовное наказание (0)
20.02.2017 Верховный суд разрешил бизнесу бесплатно работать на государство (0)
20.02.2017 В Госдуме разработали законопроект о «черных списках» авиапассажиров (0)
17.02.2017 Алтайская таможня задержала контрафактную обувь «Gucci» и конфеты «Барбарис» (0)
17.02.2017 Ограничение в спецправе побудило бийского алиментщика выплатить более 670 тысяч рублей (0)
17.02.2017 Прокуратура займется противостоянием предпринимателей Бийска и главой района Якубой (0)
16.02.2017 Суд в Новосибирске запретил пенсионеру летать на самодельном самолете (0)
16.02.2017 Рыбалка на пляже может оказаться под запретом (0)
16.02.2017 Адвокат добивался отмены запрета на съемку в полиции. Его задержали в ОВД с видеокамерой (0)
15.02.2017 Порядок признания разыскиваемого должника безвестно отсутствующим (0)
15.02.2017 С начала 2017 года Алтайской таможней возбуждено уже 8 административных дел за нарушение срока временного ввоза автомобилей (0)
15.02.2017 Житель Алтайского края, забравший в поезде не только свой багаж, но и сумку попутчика, предстанет перед судом (0)
15.02.2017 Раскрыт сговор между участниками торгов на поставку лекарственных препаратов (0)
14.02.2017 Минпромторг приблизит алкоголь к школам и больницам (0)
14.02.2017 Барнаульского школьника оштрафовали за оскорбительное фото в соцсети (0)
14.02.2017 Бастрыкина попросили привлечь Милонова к уголовной ответственности (0)
14.02.2017 Не заметил ДТП – лишился прав на 1 год (0)
14.02.2017 На активиста «Открытой России» завели дело за репост новости о его суде за репост фотографии Милонова (0)
14.02.2017 В России растёт количество законов, но основная их масса — это законы об изменениях в законы об изменениях в законы (0)
13.02.2017 Около 30 миллионов рублей вернули электросетевой компании в 2016 году жители Алтайского края, которых уличили в бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии. (0)
13.02.2017 Должник не смог утаить от судебных приставов свой «Инфинити» (0)
13.02.2017 В Саратове задержали двух мужчин за попытку изнасилования фельдшера «скорой помощи» (0)
13.02.2017 Главу Россельхознадзора уличили в конфликте интересов (0)
13.02.2017 На новгородских полицейских завели дело после конфликта с инвалидом (0)



Вы хотите увидеть здесь вашу новость? Пишите на barnaul-city@mail.ru!



Давайте делать городские новости вместе!



архив новостей

<< Февраль>>
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


служебные страницы







Смотрите также:

Новости развлечений и культуры

Новости компаний Барнаула

Новости шоппинга

Новости туризма и отдыха







 

Copyright © 2004–2017. Информационный портал Барнаула и Алтайского края.


Редакция портала: Информационное агентство «Аверс» моб. тел.: 8-905-987-0583, электронная почта: barnaul-city@mail.ru
По вопросам размещения рекламы и техническим вопросам: эл. почта: barnaul-city@mail.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта разрешено только со ссылкой на сайт.
Новости, пресс-релизы или сообщения о событиях в Вашей компании мы опубликуем со ссылкой на источник СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Разработка, поддержка и продвижение сайта:
студия коммерческого дизайна «COMdesign»


Наш партнер и хостинг-провайдер: Компания «Интелби»

Ссылки
    
Rambler's Top100