СЕГОДНЯ
28.06.2017
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: 15:46
Информационный портал Барнаула и Алтайского края
      Барнаул. Новости | Новости Барнаула и Алтайского края Продаётся квартира в центре Барнаула
РАЗДЕЛЫ    БАРНАУЛ. НОВОСТИ
 
Запрещено для детей

Запрещено для детей


НОВОСТИ:

Городские новости

Календарь событий

Есть мнение

Фоторепортажи

Персоны

Аллея звезд

Памятные даты, праздники

Благотворительность



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ:

Афиша Барнаула

Конкурсы

Заведения Барнаула

Новости культуры, развлечений и спорта

Фотоотчеты

Видеоотчеты

MP3

Шоппинг в Барнауле

Акции, скидки, новинки

Еда

Музыка

Развлечения

Спорт

Культура и искусство

Отдых с детьми

Красота и здоровье

Туризм и отдых

АРТ-Барнаул - художники, фотографы, выставки

Гороскоп на неделю

«В помощь организатору праздника»

Организация праздников, торжеств



БИЗНЕС:

Работа в Барнауле

Деловой справочник Барнаула

Новости компаний

Поиск компаний Барнаула

Курсы валют



СПРАВКА:

Все о Барнауле и Алтайском крае

Каталог сайтов

Доставка на дом, в офис в Барнауле

Куда отдать детей в Барнауле?

Погода в Барнауле

Фото Барнаула и Алтайского края

Барнаул - гостям города

Гостиницы Барнаула

Образование в Барнауле

Транспорт

Телефонный справочник

Телефонные коды Алтайского края

Карты Барнаула и Алтайского края

Отправка SMS

Сервисы



О ПРОЕКТЕ:

О проекте

Контакты

Реклама на портале

Партнеры

Наши баннеры

Информационное бюро "Аверс"

Разработка и продвижение сайтов



Аренда мебели для вашего мероприятия

Идеи для домашнего ужина

Противоэнцефалитные костюмы

Стоит ли брать ипотеку в 2017-м году?

Что купить для отдыха и туризма в Интернете?

Реплики и оригиналы наручных часов: что выбрать?

Что нужно знать о заказе продуктов через Интернет?

Покупать ли шины и диски в Интернете?

Такие разные надувные матрасы

Термоусадочные муфты для труб ППУ

Отель «Таежный» в Москве

Что нужно знать об автоломбардах?

Как торговать биткоинами на Форекс?

Квесты для детей и подростков

Займ на Яндекс.Деньги

Курорты и санатории Алтая

Выбираем станцию технического обслуживания в Новосибирске

Услуги инструктора по вождению

Изготовление указательных табличек

Виртуальная доска объявлений

Недорогая мебель в интернет-магазине

Отзывы об автосалонах Москвы

Футбольный клуб Ростов

Эссе на заказ

Поиск фильмов и рецензии

Светодиодные прожекторы: назначение и преимущества

Стоит ли посещать салоны красоты?

Оборудование для электронной очереди



интересные статьи






Новости Барнаула и Алтайского края

10 Февраля 2017, 16:10

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате «Бор» сообщила о появлении новой схемы легализации незаконно полученных доходов и вывода средств. По ее словам, которые передает корреспондент РБК, «отмывание» и вывод производятся через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента.

Схема, похоже, только в начале своего становления, отметил​зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. По его словам, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», – заверил он.

Партнер международной юридической компании Herbert Smith Free Hills Алексей Панич полагает, что у новой схемы нет перспектив распространения, в том числе потому что нотариусы принимают деньги в депозит в ограниченных случаях. «Если нотариус будет принимать деньги от кого попало и по какому попало поводу, он в конечном счете – скорее раньше, чем позже, – лишится лицензии, что для него представляет собой очень серьезную проблему», – говорит он.

Новая схема появилась, когда регулятор еще не успел искоренить предыдущую схему «отмывания» денег, в которой использовались суды и приставы. В рамках этой схемы суды разрешали искусственно созданные споры в пользу одной из сторон, а банки перечисляли деньги со счета на счет по исполнительным листам. Таким образом, по оценкам ЦБ, было выведено и легализовано около 16 млрд руб.

ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением схемы c участием судов. По данным РБК, в числе возможных вариантов борьбы издание Верховным судом рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению определенной категории споров, а также запрет третейским судам рассматривать эту категорию споров. Окончательное решение по борьбе со схемами с участием судов еще предстоит принять.

Коллега Панича по Herbert Smith Free Hills Сергей Еремин не исключает, что нотариусы и банки начнут проявлять излишнюю осторожность при проведении операций через инструменты, которые могут быть использованы в «отмывочных» схемах, что приведет к появлению дополнительных проверок и, таким образом, к увеличению сроков проведения операций и усложнению их документального оформления. «Как мне кажется, Центробанк ориентирует банки и тех, кто обязан за этими делами следить, на то, чтобы они отслеживали подобные операции. Но необязательно подобные операции свидетельствуют об отмывании», – говорит он.



Источник: РБК


Все новости Барнаула и Алтайского края за 10 Февраля
Подготовлено информационным бюро «Аверс».
Новость поступила 10 Февраля 2017 г., в 16:10
При цитировании или использовании информации ссылка на сайт обязательна


Другие новости по данной теме:
27.06.2017 Пивовары подготовили новую версию закона (0)
27.06.2017 Два гражданина Республики Таджикистан отправились в колонию-поселение за незаконное пересечение госграницы РФ (0)
27.06.2017 Почти 200 осужденных пожизненно в РФ уже могут просить об УДО (0)
27.06.2017 ФСИН хочет расширять практику отпусков осужденных из колоний в качестве поощрения (0)
27.06.2017 Верховный суд запретил выселять граждан из чужих квартир при наличии малолетних детей (0)
27.06.2017 Минпромторг разрешил продажу алкоголя по паспорту болельщика и водительским правам (0)
27.06.2017 МВД создаст досье на всех мигрантов (0)
26.06.2017 Россияне одобрили введение уголовной ответственности за прием наркотиков (0)
26.06.2017 В Алтайском крае 9 семей могут выселить из жилья за чужие долги (0)
26.06.2017 Госдума ужесточит наказание для коррупционеров (0)
23.06.2017 В Петербурге арестовали бывшего начальника полиции по Невскому району. Его задержали с наркотиками в результате погони (0)
23.06.2017 Житель Барнаула задержан за кражу мороженого во время аномальной жары (0)
23.06.2017 Бывшему вице-губернатору предъявили счет за деликатесы (0)
22.06.2017 В Алтайском крае вынесен приговор по уголовному делу о незаконном сбыте героина стоимостью свыше 6 млн рублей (0)
22.06.2017 В Госдуме предложили запретить продажу квартир с долгами по ЖКХ (0)
22.06.2017 В России могут создать алиментный фонд (0)
21.06.2017 Минфин предлагает отложить запуск единой электронной базы данных о населении (0)
20.06.2017 Алтайская таможня возбудила несколько уголовных дел по контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ (0)
20.06.2017 В Оренбуржье осудили пенсионера за восстановление церкви (0)
20.06.2017 В Госдуме создадут постоянную площадку для встреч депутатов с блогерами (0)
19.06.2017 Решения иностранных судов об изъятии имущества потеряют силу в России (0)
16.06.2017 В Барнауле сотрудниками транспортной полиции по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков задержан житель Москвы (0)
16.06.2017 Машина переехала ребенка. Дело не возбуждали месяц. Шестилетнего мальчика признали пьяным (0)
15.06.2017 Алтайская таможня напоминает таможенные правила выезжающим за границу (0)
14.06.2017 В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции расследовали уголовное дело в отношении несовершеннолетней (0)
14.06.2017 Бийчанин оштрафован на 40 тысяч рублей за подглядывание в кабинках для переодевания (0)
14.06.2017 Квартирный вопрос коснется домашних животных (0)
13.06.2017 С начала 2017 года Алтайской таможней возбуждено 25 административных дел за нарушение срока и порядка временного ввоза автомобилей (0)
09.06.2017 Депутаты всех уровней смогут встречаться со своими избирателями в ином формате, чем раньше (0)
08.06.2017 В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Кулунды в заведомо ложном доносе (0)



Вы хотите увидеть здесь вашу новость? Пишите на barnaul-city@mail.ru!



Давайте делать городские новости вместе!





служебные страницы







Смотрите также:

Новости развлечений и культуры

Новости компаний Барнаула

Новости шоппинга

Новости туризма и отдыха







 

Copyright © 2004–2017. Информационный портал Барнаула и Алтайского края.


Редакция портала: Информационное агентство «Аверс» моб. тел.: 8-905-987-0583, электронная почта: barnaul-city@mail.ru
По вопросам размещения рекламы и техническим вопросам: эл. почта: barnaul-city@mail.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта разрешено только со ссылкой на сайт.
Новости, пресс-релизы или сообщения о событиях в Вашей компании мы опубликуем со ссылкой на источник СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Разработка, поддержка и продвижение сайта:
студия коммерческого дизайна «COMdesign»


Наш партнер и хостинг-провайдер: Компания «Интелби»

Ссылки
    
Rambler's Top100