СЕГОДНЯ
21.04.2018
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: 08:57
Информационный портал Барнаула и Алтайского края
      Барнаул. Новости | Новости Барнаула и Алтайского края
РАЗДЕЛЫ    БАРНАУЛ. НОВОСТИ
 
Запрещено для детей

Запрещено для детей


НОВОСТИ:

Городские новости

Календарь событий

Есть мнение

Фоторепортажи

Персоны

Аллея звезд

Памятные даты, праздники

Благотворительность



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ:

Афиша Барнаула

Конкурсы

Заведения Барнаула

Новости культуры, развлечений и спорта

Фотоотчеты

Видеоотчеты

MP3

Шоппинг в Барнауле

Акции, скидки, новинки

Еда

Музыка

Развлечения

Спорт

Культура и искусство

Отдых с детьми

Красота и здоровье

Туризм и отдых

АРТ-Барнаул - художники, фотографы, выставки

Гороскоп на неделю

Организация праздников, торжеств



БИЗНЕС:

Деловой справочник Барнаула

Новости компаний

Поиск компаний Барнаула



СПРАВКА:

Все о Барнауле и Алтайском крае

Каталог сайтов

Доставка на дом, в офис в Барнауле

Куда отдать детей в Барнауле?

Погода в Барнауле

Фото Барнаула и Алтайского края

Барнаул - гостям города

Гостиницы Барнаула

Образование в Барнауле

Транспорт

Телефонный справочник

Телефонные коды Алтайского края

Карты Барнаула и Алтайского края

Сервисы



О ПРОЕКТЕ:

О проекте

Контакты

Реклама на портале

Партнеры

Наши баннеры




Мебель из искусственного ротанга

Оградка на могилу. История нашего заказа

Как выбрать женские часы?

5 причин купить китайский погрузчик на склад

Профессиональный дизайн для офиса

Что делать, если вам отказали в визе в Великобританию?

Еще не поздно заработать на криптовалюте

Реально ли зарабатывать на онлайн-играх?

Особенности выбора газовых запчастей

Замена катализатора в Москве

Портативные видеорегистраторы для полиции

Где можно применять штукатурку San Marco (Марморино Классико)?

Как получить биткоины – добыть или купить?

Главное о кино в Интернете

Мебель от компании «Пинскдрев»

Курсы профессиональных парикмахеров

Справочник организаций и учреждений Казахстана

Цены на услуги предприятий в Украине

Интерактивная карта Абхазии

Каталог организаций Грузии

Виртуальная карта Южной Осетии

Сравниваем цены на услуги предприятий в Туркмении

Элитные подарки – какие они?

Вентиляторы общего и специального назначения

Бухучет для компаний и индивидуальных предпринимателей

Прямые диваны от компании «Пинскдрев»

Где посмотреть погоду?

Корпорация Actel – подразделение «систем на кристалле»

Женские футболки – как выбирать и с чем носить?

Печи для бани на дровах

Какой проектор взять в аренду?

Как записаться на прием к врачу онлайн?

Что купить на дачу?

Отбойная доска для защиты стен

Лучшие турецкие сериалы

Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ

Горизонтально-расточные станки с ЧПУ

Актуальные кадастровые работы

Онлайн-табло аэропорта Внуково

Как выбрать бильярд для дома и заведения?

5 причин купить ГАЗель NEXT

Аренда мебели для вашего мероприятия

Идеи для домашнего ужина

Противоэнцефалитные костюмы

Стоит ли брать ипотеку в 2017-м году?

Что купить для отдыха и туризма в Интернете?

Реплики и оригиналы наручных часов: что выбрать?

Что нужно знать о заказе продуктов через Интернет?

Покупать ли шины и диски в Интернете?

Такие разные надувные матрасы

Термоусадочные муфты для труб ППУ

Отель «Таежный» в Москве

Что нужно знать об автоломбардах?

Как торговать биткоинами на Форекс?

Квесты для детей и подростков

Займ на Яндекс.Деньги

Курорты и санатории Алтая

Выбираем станцию технического обслуживания в Новосибирске

Услуги инструктора по вождению

Изготовление указательных табличек

Виртуальная доска объявлений

Недорогая мебель в интернет-магазине

Отзывы об автосалонах Москвы

Футбольный клуб Ростов

Эссе на заказ

Поиск фильмов и рецензии

Светодиодные прожекторы: назначение и преимущества

Стоит ли посещать салоны красоты?

Оборудование для электронной очереди



интересные статьи






Новости Барнаула и Алтайского края

10 Февраля 2017, 16:10

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате «Бор» сообщила о появлении новой схемы легализации незаконно полученных доходов и вывода средств. По ее словам, которые передает корреспондент РБК, «отмывание» и вывод производятся через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента.

Схема, похоже, только в начале своего становления, отметил​зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. По его словам, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», – заверил он.

Партнер международной юридической компании Herbert Smith Free Hills Алексей Панич полагает, что у новой схемы нет перспектив распространения, в том числе потому что нотариусы принимают деньги в депозит в ограниченных случаях. «Если нотариус будет принимать деньги от кого попало и по какому попало поводу, он в конечном счете – скорее раньше, чем позже, – лишится лицензии, что для него представляет собой очень серьезную проблему», – говорит он.

Новая схема появилась, когда регулятор еще не успел искоренить предыдущую схему «отмывания» денег, в которой использовались суды и приставы. В рамках этой схемы суды разрешали искусственно созданные споры в пользу одной из сторон, а банки перечисляли деньги со счета на счет по исполнительным листам. Таким образом, по оценкам ЦБ, было выведено и легализовано около 16 млрд руб.

ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением схемы c участием судов. По данным РБК, в числе возможных вариантов борьбы издание Верховным судом рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению определенной категории споров, а также запрет третейским судам рассматривать эту категорию споров. Окончательное решение по борьбе со схемами с участием судов еще предстоит принять.

Коллега Панича по Herbert Smith Free Hills Сергей Еремин не исключает, что нотариусы и банки начнут проявлять излишнюю осторожность при проведении операций через инструменты, которые могут быть использованы в «отмывочных» схемах, что приведет к появлению дополнительных проверок и, таким образом, к увеличению сроков проведения операций и усложнению их документального оформления. «Как мне кажется, Центробанк ориентирует банки и тех, кто обязан за этими делами следить, на то, чтобы они отслеживали подобные операции. Но необязательно подобные операции свидетельствуют об отмывании», – говорит он.



Источник: РБК


Все новости Барнаула и Алтайского края за 10 Февраля
Подготовлено информационным бюро «Аверс».
Новость поступила 10 Февраля 2017 г., в 16:10
При цитировании или использовании информации ссылка на сайт обязательна


Другие новости по данной теме:
19.04.2018 В Барнауле сотрудники транспортной полиции ищут очевидцев и свидетелей происшествия на железной дороге, в результате которого травмирован житель Бийска
19.04.2018 Алтайская таможня за несвоевременное представление статистических форм учета возбудила 620 дел об административных правонарушениях
19.04.2018 Новый приказ пропишет правила доступа в тюрьмы
17.04.2018 Апелляционным судом оставлен без изменения приговор Алтайского районного суда в отношении наркоторговца за сбыт крупной партии наркотика
16.04.2018 В Барнауле заработал Центр оказания бесплатной юридической помощи
16.04.2018 Алтайская таможня: о новшествах, касающихся порядка и условий перемещения товаров ЕАЭС
13.04.2018 Празднование Дня Победы в Барнауле будет традиционно безалкогольным
12.04.2018 На Алтае жители региона осуждены за незаконную вырубку деревьев
12.04.2018 О нарушениях законодательства при осуществлении экспорта зерна и продуктов его переработки в 1 квартале 2018 года
12.04.2018 Начальнику пожарного звена, тушившего торговый центр в Кемерово, предъявили обвинение в халатности
11.04.2018 В Алтайский край не пустили 83 животных
11.04.2018 Прокурор извинился перед фермером, против которого завели дело за GPS-трекер на корове
11.04.2018 Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на постоянной основе проводится работа по выявлению нарушителей государственной границы, въехавших в Российскую Федерацию по измененным установочным данным
10.04.2018 Алтайский производитель крупы получил предупреждение антимонопольного органа
10.04.2018 Минфин предложил ввести пошлины на интернет-покупки дороже 500 евро на полгода раньше
09.04.2018 «Известия»: компенсацию за задержку рейсов хотят увеличить в 14 раз
09.04.2018 В Барнауле добровольным помощникам транспортной полиции вручили удостоверения дружинников
06.04.2018 Госдума приняла закон о новой мере пресечения‍
06.04.2018 Полиция: на Алтае появились новые способы мошенничества
05.04.2018 Алтайские закупщики сырого молока подозреваются в ценовом сговоре
04.04.2018 Государственная Дума разрешила гражданам бесплатно собирать в лесу валежник
04.04.2018 На Алтае житель региона осужден за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере
03.04.2018 Алтайское краевое Управление ФАС России помогло владельцу участка и объекта недвижимости в садоводстве, расположенном в черте города Барнаула, восстановить законное право на круглогодичное электроснабжение
03.04.2018 Правительство ограничило до пяти минут время дозвона в аварийные службы
03.04.2018 В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с информацией, порочащей честь и достоинство
02.04.2018 Депутаты предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах
02.04.2018 Барнаулец два года обманывал суд, чтобы не платить по долгам за свет
30.03.2018 Попытка въезда на территорию России для преступников закончилась неудачей
30.03.2018 Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
29.03.2018 В Барнауле сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере



Вы хотите увидеть здесь вашу новость? Пишите на barnaul-city@mail.ru!



Давайте делать городские новости вместе!





служебные страницы







Смотрите также:

Новости развлечений и культуры

Новости компаний Барнаула

Новости шоппинга

Новости туризма и отдыха







 

Copyright © 2004–2018. Информационный портал Барнаула и Алтайского края.


Редакция портала: Информационное агентство «Аверс» моб. тел.: 8-905-987-0583, электронная почта: barnaul-city@mail.ru
По вопросам размещения рекламы и техническим вопросам: эл. почта: barnaul-city@mail.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта разрешено только со ссылкой на сайт.
Новости, пресс-релизы или сообщения о событиях в Вашей компании мы опубликуем со ссылкой на источник СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Разработка, поддержка и продвижение сайта:
студия коммерческого дизайна «COMdesign»


Наш партнер и хостинг-провайдер: Компания «Интелби»

Ссылки
    
Rambler's Top100