СЕГОДНЯ
28.03.2017
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: 07:30
Информационный портал Барнаула и Алтайского края
      Барнаул. Новости | Новости Барнаула и Алтайского края Продаётся квартира в центре Барнаула
РАЗДЕЛЫ    БАРНАУЛ. НОВОСТИ
 
Запрещено для детей

Запрещено для детей


НОВОСТИ:

Городские новости

Календарь событий

Есть мнение

Фоторепортажи

Персоны

Аллея звезд

Памятные даты, праздники

Благотворительность



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ:

Афиша Барнаула

Конкурсы

Заведения Барнаула

Новости культуры, развлечений и спорта

Фотоотчеты

Видеоотчеты

MP3

Шоппинг в Барнауле

Акции, скидки, новинки

Еда

Музыка

Развлечения

Спорт

Культура и искусство

Отдых с детьми

Красота и здоровье

Туризм и отдых

АРТ-Барнаул - художники, фотографы, выставки

Гороскоп на неделю

«В помощь организатору праздника»

Организация праздников, торжеств



БИЗНЕС:

Работа в Барнауле

Деловой справочник Барнаула

Новости компаний

Поиск компаний Барнаула

Курсы валют



СПРАВКА:

Все о Барнауле и Алтайском крае

Каталог сайтов

Доставка на дом, в офис в Барнауле

Куда отдать детей в Барнауле?

Погода в Барнауле

Фото Барнаула и Алтайского края

Барнаул - гостям города

Гостиницы Барнаула

Образование в Барнауле

Транспорт

Телефонный справочник

Телефонные коды Алтайского края

Карты Барнаула и Алтайского края

Отправка SMS

Сервисы



О ПРОЕКТЕ:

О проекте

Контакты

Реклама на портале

Партнеры

Наши баннеры

Информационное бюро "Аверс"

Разработка и продвижение сайтов



Встраиваемая техника для кухни

Такси в Казани

Одежда больших размеров

Изготовление деталей по чертежам

Литые автомобильные диски

Каким должен быть хороший кондиционер

Таблет-питание – европейский комфорт и гарантия качества

Стоит ли покупать дубленки полным дамам?

Мобильный интернет: за и против

Слушаем, скачиваем и добавляем в свой трэклист в одном месте

Приемка квартиры у застройщика

Представительство магазина женской одежды в сети Интернет

Как получить максимум удовольствия от путешествия

Катушки зажигания. Правильный выбор и эксплуатация

Трехходовые термостатические клапаны

Интернет-магазин сантехники

Печать этикеток

Кожаные перчатки в Барнауле

Преимущества путешествий с гидом

Кистевые эспандеры

Ремонт рулевой рейки автомобиля Honda

Современная авторская поэзия

Услуги транспортных компаний

Покупка стиральных машин в Интернете



интересные статьи






Новости Барнаула и Алтайского края

10 Февраля 2017, 16:10

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате «Бор» сообщила о появлении новой схемы легализации незаконно полученных доходов и вывода средств. По ее словам, которые передает корреспондент РБК, «отмывание» и вывод производятся через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента.

Схема, похоже, только в начале своего становления, отметил​зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. По его словам, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», – заверил он.

Партнер международной юридической компании Herbert Smith Free Hills Алексей Панич полагает, что у новой схемы нет перспектив распространения, в том числе потому что нотариусы принимают деньги в депозит в ограниченных случаях. «Если нотариус будет принимать деньги от кого попало и по какому попало поводу, он в конечном счете – скорее раньше, чем позже, – лишится лицензии, что для него представляет собой очень серьезную проблему», – говорит он.

Новая схема появилась, когда регулятор еще не успел искоренить предыдущую схему «отмывания» денег, в которой использовались суды и приставы. В рамках этой схемы суды разрешали искусственно созданные споры в пользу одной из сторон, а банки перечисляли деньги со счета на счет по исполнительным листам. Таким образом, по оценкам ЦБ, было выведено и легализовано около 16 млрд руб.

ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением схемы c участием судов. По данным РБК, в числе возможных вариантов борьбы издание Верховным судом рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению определенной категории споров, а также запрет третейским судам рассматривать эту категорию споров. Окончательное решение по борьбе со схемами с участием судов еще предстоит принять.

Коллега Панича по Herbert Smith Free Hills Сергей Еремин не исключает, что нотариусы и банки начнут проявлять излишнюю осторожность при проведении операций через инструменты, которые могут быть использованы в «отмывочных» схемах, что приведет к появлению дополнительных проверок и, таким образом, к увеличению сроков проведения операций и усложнению их документального оформления. «Как мне кажется, Центробанк ориентирует банки и тех, кто обязан за этими делами следить, на то, чтобы они отслеживали подобные операции. Но необязательно подобные операции свидетельствуют об отмывании», – говорит он.



Источник: РБК



Все новости Барнаула и Алтайского края за 10 Февраля
Подготовлено информационным бюро «Аверс».
Новость поступила 10 Февраля 2017 г., в 16:10
При цитировании или использовании информации ссылка на сайт обязательна


Другие новости по данной теме:
27.03.2017 Правительство внесло поправки в законопроект «Об ответственном обращении с животными» (0)
27.03.2017 Суррогатное материнство призвали запретить в России (0)
27.03.2017 Правительство изменило порядок замены и выдачи водительских прав (0)
24.03.2017 В Алтайском крае вынесен приговор бывшему главе Администрации города Барнаула, признанного виновным в совершении должностных преступлений (0)
24.03.2017 В Барнауле уличных торговцев наказывают штрафами (0)
23.03.2017 В Бурятии полицейский пытал подростка электрошокером и получил за это условный срок (0)
23.03.2017 Жительнице Алтайского края предъявлено обвинение в незаконном обороте и контрабанде сильнодействующих веществ (0)
23.03.2017 Соблюдение экологического законодательства на контроле у судебных приставов Алтайского края (0)
23.03.2017 На Алтае жители затопленных домов могут остаться без денежной компенсации (0)
23.03.2017 В закон о любительском рыболовстве внесли пакет поправок (0)
22.03.2017 Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь (0)
22.03.2017 Икону Богоматери «Казанской», медаль «950-летие крещения Руси», коллекцию старинных монет и банкнот из 80 стран задерживала Алтайская таможня (0)
22.03.2017 Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты (0)
22.03.2017 Москвич получил условный срок за попытку вывезти танк Т-34 за границу (0)
22.03.2017 Родители мальчика, которого водитель в Приозерске «проучил» за стрельбу по машинам, отказались от двух миллионов рублей компенсации и требуют тюрьмы для обидчика (0)
21.03.2017 Отсутствие книги жалоб подведут под статью (0)
20.03.2017 В Барнауле за продажу продуктов в неположенном месте к ответственности привлекут троих торговцев (0)
20.03.2017 Госдума потратила пять лет, чтобы сделать хулиганство на общественном транспорте уголовно наказуемым (0)
20.03.2017 Минюст назвал 20 тысяч рублей «разумной» компенсацией за пытки (0)
17.03.2017 Минздрав России отказался от запрета свободной продажи табака (0)
17.03.2017 В Ленинградской области водителя арестовали за наезд на игравшего у дороги ребенка (0)
17.03.2017 Минэкономразвития изменит план приватизации (0)
16.03.2017 Физик из Новосибирска провел три года в рабстве в Казахстане. СК начал проверку (0)
16.03.2017 Нотариусы смогут посещать заключенных в СИЗО без ограничений (0)
16.03.2017 Пенсионный капитал будут выплачивать пожизненно (0)
16.03.2017 Верховный суд РФ поддержал законопроект о защите медицинских работников и пациентов (0)
16.03.2017 Верховный суд РФ подтвердил недопустимость уклонения от выдачи технических условий на присоединение к газопроводу. (0)
16.03.2017 Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным (0)
16.03.2017 Госдума приняла в основном чтении законопроект об изменении статусов городских округов и поселений (0)
16.03.2017 Вступила в силу новая процедура отмены доверенностей (0)



Вы хотите увидеть здесь вашу новость? Пишите на barnaul-city@mail.ru!



Давайте делать городские новости вместе!



архив новостей

<< Март>>
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


служебные страницы







Смотрите также:

Новости развлечений и культуры

Новости компаний Барнаула

Новости шоппинга

Новости туризма и отдыха







 

Copyright © 2004–2017. Информационный портал Барнаула и Алтайского края.


Редакция портала: Информационное агентство «Аверс» моб. тел.: 8-905-987-0583, электронная почта: barnaul-city@mail.ru
По вопросам размещения рекламы и техническим вопросам: эл. почта: barnaul-city@mail.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта разрешено только со ссылкой на сайт.
Новости, пресс-релизы или сообщения о событиях в Вашей компании мы опубликуем со ссылкой на источник СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Разработка, поддержка и продвижение сайта:
студия коммерческого дизайна «COMdesign»


Наш партнер и хостинг-провайдер: Компания «Интелби»

Ссылки
    
Rambler's Top100